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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2022-088 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》 （2022-086），公司将于 2022 年 12 月 30日召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：一、召开股东大会的基本情况次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 (1) 现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）13:30 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2022 年 12 月 30日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人； 于股权登记日（2022 年 12 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员； (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下： 该列打勾的栏 提案编码 提案名称 目可以投票 上述议案的具体内容详见 2022 年 11 月 16 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟变更会计师事务所的公告》 （2022-079）、 《关联交易决策制度》 《〈关联交易决策制度〉修订前后对照表》《信息披露制度》《〈信息披露制度〉修订前后对照表》以及 2022 年 12 月 14 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2022-085）、《第五届董事会第七次会议决议公告》（2022- 提案 5 涉及董事薪酬及独立董事津贴，担任公司董事职务的股东回避表决；提案 6涉及监事薪酬，担任公司监事职务的股东回避表决；回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。三、会议登记等事项 (1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 (2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。 (3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》 （附件日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。 电话：021-57243692，传真：021-57243692 电子邮箱：ir@shtsp.com四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票： (1) 深交所交易系统； (2) 深交所互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）。 本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。五、备查文件 特此公告。附件： 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会附件 1 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统进行投票的程序– 15:00；三、通过深交所互联网投票系统进行投票的程序服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2 授权委托书 本人/本公司____________________________________________作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托____________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于东大会，并代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权注：没有明确投票指示的，即授权受托人按自己的意见投票。委托人签名或盖章：委托人证件号码： 委托人所持股份数量：委托人股东账号： 委托人所持股份的性质：受托人签名：受托人身份证号： 委托日期：委托期限为： 年 月 日至 年 月 日（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 ）附件 3 上海泰胜风能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会 参会股东登记表 姓名/名称 证件号码 持股数量 股东账号 持股性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编是否本人参会 备注
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